AML und Fraud Detection

Zahlungsausfälle
signifikant minimieren

Geldwäsche verlässlich
identifizieren

Betrugsszenarien
frühzeitig erkennen

Fraud Check

Betrügerische Vorgänge erkennen. In Echtzeit.

Der PSD2-konforme Fraud Check von FTS bietet eine automatisierte Betrugserkennung in Echtzeit. Mittels intelligenter Analyse-Verfahren lassen sich betrügerische Vorgänge erkennen, verhindern sowie verdächtige Konten validieren.

Source of Funds

Digitaler Einkommens-nachweis auf Basis von Echtzeit-Finanzdaten.

Sind Sie verpflichtet, gegenüber Finanz- und Aufsichtsbehörden auf Anfrage nachweisen zu können, dass Sie die Herkunft der Mittel Ihrer Kunden geprüft haben? Dann hilft Ihnen unser Source of Funds Check, der ein digitaler Einkommensnachweis auf Basis von Echtzeit-Finanzdaten ist. Verlässlich, fälschungssicher und tagesaktuell.

Reibungslose Bewertung von Daten zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
Datenverarbeitung in Echtzeit
Monitoring zur Prävention von Geldwäsche

Zahlungsabsicherung

Betrugsrisiko bei Lastschrift, Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung minimieren.

Rücklastschriften, Anzahl an Umsätzen oder auch vorgemerkte Umsätze: All diese Aspekte sind potentielle Risikomerkmale, die dabei helfen, Zahlungen konkret abzusichern. Durch die Übergabe dieser zahlungsrelevanten Risikomerkmalen minimieren Sie Betrugs- und Bonitätsrisiken bei Lastschrift, Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung.

Senken Sie das Zahlungsausfallrisiko auf ein Minimum
Platzieren Sie Lastschriften immer zum richtigen Zeitpunkt

Whitepaper

Fraud Prevention und Prävention von Terrorismus-finanzierung und Geldwäsche.

In diesem Whitepaper lernen Sie, wie Sie Fraud, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dank Open Banking und intelligenter Datenanalyse sicher, einfach und nachhaltig verhindern.

Whitepaper jetzt downloaden

„Seit wir die Schnittstelle von FinTecSystems in unserer Anmeldung integriert haben, erhalten wir zusätzliche Finanzinformationen in Echtzeit und können anhand dieser unser Risikomodell immer weiter verbessern. Sowohl die technische Einbindung als auch der laufende Betrieb funktionieren reibungslos, weshalb wir FinTecSystems als Partner auf jeden Fall weiterempfehlen können.“

Jörg SkornschekChief Operations Officer - Cashpresso

„Durch die Erweiterung und das Live-Scoring können wir Kontodaten schneller und präziser auswerten. So sind aktuelle Risikoeinschätzungen sehr fundiert und ohne Komplikationen möglich. Dies ist ein großer Vorteil für uns, weil wir dementsprechend handeln können. Gerade auch in Situationen wie der Coronavirus-Krise ist der Zugriff auf aktuelle Daten sehr wichtig. Die einfache Bedienung rundet das Ganze perfekt ab.“

Cathrin SchmidtHead of Risk Management aifinyo

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Datensicherheit

Höchste Sicherheit durch zertifizierte Rechenzentren

Kundendaten liegen in deutschem Rechenzentrum zertifiziert nach ISO27001.

SSL-verschlüsselte Übertragung aller Daten. Doppelt-verschlüsselte Zugangskennung.

FinTecSystems agiert nach dem strengen deutschen Bundesdatenschutzgesetz sowie dem EU-Datenschutz (DS-GVO).